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查看PDF原文公告日期：2019-11-06
天津七一二通信广播股份有限公司2019 年第二次临时股东大会会议资料二〇一九年十一月十四日天津七一二通信广播股份有限公司2019 年第二次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）、《公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益；二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出本次会议范围；五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。目 录天津七一二通信广播股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议议程 ......1议案一：关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的议案 ......3议案二：关于变更公司监事的议案 ......6天津七一二通信广播股份有限公司2019 年第二次临时股东大会会议议程现场会议召开时间：2019 年 11 月 14 日（星期四）下午 14 点 30 分网络投票时间：自 2019 年 11 月 14 日至 2019 年 11 月 14 日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议召开地点：天津开发区西区北大街 141 号公司会议室召集人：天津七一二通信广播股份有限公司董事会主持人：董事长王宝先生现场会议日程：一、主持人宣布会议开始并宣布到会股东资格审查结果及出席会议股东及股东授权代表所持股份数二、主持人宣读本次股东大会会议须知三、推选计票人和监票人四、介绍会议基本情况五、审议下列议案1. 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的议案2. 关于变更公司监事的议案六、股东发言、提问，公司集中回答股东问题七、股东及股东代表对上述议案进行审议并逐项投票表决八、计票人、监票人统计投票结果九、主持人宣读现场会议表决结果十、根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果十一、见证律师宣读股东大会见证意见十二、与会董事签署股东大会决议与会议记录十三、主持人宣布会议结束议案一：关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的议案各位股东及股东授权代表：公司根据中国证监会于 2019 年修订的《上市公司章程指引》的相关要求，拟对《天津七一二通信广播股份有限公司章程》做出修订，具体内容如下：原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款第 24 条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法 第 24 条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（1）减少(1)减少公司注册资本；(2)与持有本公司股份的其他 公司注册资本；（2）与持有本公司股份的其他公司合并；（3）公司合并；(3)将股份奖励给本公司职工；(4) 股 将股份用于员工持股计划或者股权激励；（4）股东因对股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议， 东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行 其股份；（5）将股份用于……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 603712股吧 http://603712.h0.cn
公司名称：七一二
股票代码：sh603712
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：通信设备
所属地区：天津
公司全称：天津七一二通信广播股份有限公司
英文名称：Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co., Ltd.
公司简介：七一二公司作为国家级高新技术企业是国内专网无线通信领域核心供应商。作为国内专用无线通信领域的奠基者和开拓者，公司创造了多项国内第一。新中国的第一台电视机就诞生在公司，被周恩来总理誉为“华夏第一屏”。公司率先研制成功第一代超短波通信电台，第一代航空...
注册资本：7.7亿
法人代表：王宝
总 经 理：庞辉
董 秘：马海永
公司网址：www.712.cn
电子信箱：712ir@712.cn
